Zini, ar ko sadarbojies, dažu sekunžu laikā.
ZSK palīdz noskaidrot, ar ko sadarbojaties, automatizējot KYC un AML pārbaudes gan juridiskām, gan fiziskām personām — no īpašnieku struktūras analīzes un patieso labuma guvēju identificēšanas līdz sankciju, PEP un reputācijas risku izvērtēšanai.
No uzņēmuma nosaukuma līdz pilnai atskaitei ~ 30 sekundēs.
Reģistra dati
Pilna uzņēmuma struktūra, amatpersonas, dalībnieki un saistītās personas no oficiālajiem reģistriem.
Patieso labuma guvēju identificēšana
Atklāj personas, kuras faktiski kontrolē uzņēmumu, arī caur vairākiem īpašumtiesību līmeņiem un netiešām līdzdalībām.
PEP, sankcijas un reputācija
Pilna sankciju, PEP un reputācijas risku pārbaude visām identificētajām personām un uzņēmumiem.
Auditam gatavi pierādījumi
Katra pārbaude tiek dokumentēta ar laika zīmogu, datu avotiem un eksportējamu atskaiti - gatava auditam un regulatora prasībām.
Izmēģini ar SIA "NIquix"
Apskati pārbaudāmo grupu un sāc pārbaudi.
Vienkārša un saprotama cenu politika
Fiksēta mēneša maksa ar iekļautām pārbaudēm. Vienkārši, pārskatāmi un bez slēptām izmaksām.
€9.99
/month
15 tokens
/month
- PEP check
- Sanctions check LV, EU
- Document verification
- Media analysis
- Social media analysis
- Legal entity & individual checks
Esi starp pirmajiem
Piesakies gaidīšanas sarakstam - pirmie 25 klienti saņems 25% atlaidi pirmajam mēnesim.
- Agrīnā lietotāja piedāvājums - pirmie 25 klienti saņem 25% atlaidi pirmajam abonēšanas mēnesim.
Pirmie 25 pieteikušies saņem atlaides kuponu.